37-летний Алексей Чикалов из Санкт-Петербурга, проживающий в Пхукете, стал главным подозреваемым по делу об организации масштабного скам-проекта.
Речь идёт о создании форекс-скама SiamOption. По предварительным данным, от мошенников пострадало более 1,4 млн человек. Общая сумма инвестиций составила более 22 млн долларов.
Около 19 подозреваемых были арестованы благодаря операциям, которые были проведены в Бангкоке и Пхукете.
«SiamOption — довольно большая преступная сеть. За проведением масштабной аферы стоят крупные «инвесторы», один из них русский – он уже бежал из Пхукета», — заметил представитель властей Таиланда.
Организаторы SiamOption предлагали инвестировать в 40 различных активов, включая криптовалюты, индексы, акции и сырьевые товары. Однако для того, чтобы начать заниматься трейдингом клиенты компании обязаны были оплатить абонентскую плату. Но после внесения средств, трейдеры так и не смогли воспользоваться сервисом. Средства инвесторов выводились в криптоиндексные и металлические фонды.
В начале августа индийская полиция разоблачила очередной скам Ripple Future. Были задержаны два мошенника, которые смогли получить незаконным путём 300 млн индийских рупий, что составляет около 4 млн долларов.
Преступники обещали инвесторам, что вложенные средства утроятся за 250 дней, также предполагалось выплачивать ежедневные и еженедельные платежи. Предполагалось, что компания Ripple Future зарегистрирована в США, однако индийская полиция выяснила, что учредители действовали недалеко от столицы страны Дели.
Правоохранительные органы заинтересовались этим делом после того, как получили более 50 жалоб, хотя в действительности обманутых людей было намного больше.
Источник: https://bitfeed.ru/obmanyt-1-4-mln-kriptoinvestorov-i-zarabotat-22-mln-dollarov/