Помните брокерскую компанию Джордана Белфорта Stratton Oakmont, успехи которой нашли отражение в фильме «Волк с Уолл-стрит»? В 1990-х она заработала десятки млн. долларов на схеме «pump and dump».
Теперь этот вид заработка перешёл на криптовалютный рынок. И уже вовлёк в свои сети немало неопытных трейдеров, в связи с чем Комиссия по торговле товарными фьючерсами выпустила рекомендацию для инвесторов избегать участия в криптовалютных схемах «накачки и сброса».
CFTC рекомендует инвесторам проводить собственное исследование активов, в которые собираются вкладываться. В особенности криптовалют с малой капитализацией и низкой ликвидностью.
«Клиентам не следует приобретать виртуальные валюты, цифровые монеты или токены на базе советов из соцсетей или внезапных скачков курсов. Тщательно изучайте виртуальные валюты, цифровые монеты, токены и компании, занимающиеся их эмиссией, чтобы отделять пустой ажиотаж от фактов», — говорится в документе американского финансового регулятора «Предупреждение о защите клиентов».
Организаторы схем «pump and dump» манипулируют ценами отдельных криптовалют зачастую посредством мошеннических практик вроде распространения ложной информации, «уток», в соцсетях.
Финансистам такой вид скама известен уже давно, и наиболее восприимчивы к нему как раз молодые рынки:
«Схемы «pump-and-dump» были известны задолго до изобретения виртуальных валют и обычно строятся вокруг мелких акций, однако клиентам следует знать, что этот вид мошенничества эволюционировал и перешёл в сеть».
Это стало одной из причин, почему Facebook запретил размещение объявлений, связанных с криптовалютами и ICO.
Источник: https://bitfeed.ru/cftc-osteregaites-pump-and-dump/